Compañía
Hacer el cumplimiento inteligente, explicable y humano
Construimos el sistema operativo de cumplimiento que deseábamos que existiera — uno que combate el crimen financiero sin enterrar a los analistas en ruido ni dejar a los reguladores a oscuras.
Nuestra misión
Ayudar a las buenas instituciones a frenar el dinero ilícito
El crimen financiero es un blanco móvil, y las herramientas pensadas para detenerlo suelen estar fragmentadas, ser opacas y agotadoras de operar. ARCA Monitor unifica todo el ciclo de AML y KYC en una sola plataforma — con IA integrada, no añadida — para que los equipos de cumplimiento avancen más rápido, expliquen cada decisión y se mantengan por delante tanto de los criminales como de los examinadores.
Aplicaciones sobre un mismo modelo de datos
Fuentes de sanciones y listas de vigilancia, más PEP
Herramientas de investigación de Noah
Reportes regulatorios: CTR, SAR, GTO y goAML
En qué creemos
Los principios detrás del producto
Explicabilidad sobre cajas negras
Toda decisión automatizada debe ser trazable y defendible ante un regulador.
Aumentar, no reemplazar
La IA debe hacer a los analistas más rápidos y agudos — los humanos siguen siendo responsables.
Seguridad como base
El aislamiento de tenant, el cifrado y el acceso de menor privilegio son innegociables.
Diseñado para integrarse
API-first y modular, para que ARCA Monitor encaje en tu stack en lugar de reemplazarlo.
Dónde operamos
Hecho para entidades reguladas de las Américas y más allá
Cobertura regulatoria
Reportes FinCEN BSA (SAR/CTR), envíos goAML, listas de sanciones OFAC, ONU, UE y Reino Unido y riesgo de jurisdicción FATF.
Dos idiomas, una plataforma
El producto, la documentación y nuestro equipo trabajan en español e inglés.
Infraestructura en la nube
Alojado en AWS, con los datos de cada cliente aislados a nivel de base de datos y cifrados en reposo y en tránsito.
Respaldado por ARCA Compliance
ARCA Monitor lo construye y lo respalda ARCA Compliance, firma de consultoría de cumplimiento y sistemas AML con sede en Bee Cave, Texas.
Habla con nuestro equipo
Ya sea que estés evaluando ARCA Monitor o solo quieras intercambiar ideas sobre cumplimiento, nos encantaría saber de ti.