Soluciones
Cumplimiento que se ajusta a cómo opera tu negocio
Ya sea que muevas millones de remesas transfronterizas u onboarding de usuarios fintech a escala, ARCA Monitor se adapta a tu perfil regulatorio, apetito de riesgo y volumen de transacciones.
Por industria
Diseñado para entidades reguladas de todos los tamaños
Empieza con las aplicaciones que tu regulador espera y añade más cuando crezcas. Perfiles, transacciones, evidencia y registro de auditoría son compartidos por todas.
Bancos y cooperativas
Un programa BSA/AML defendible de punta a punta: monitoreo, screening, investigaciones, CTR y SAR preparados desde la evidencia, y un registro de auditoría que un examinador puede seguir.
- CTR y SAR preparados desde la investigación, con historial de presentaciones
- Reglas, búsqueda de patrones y priorización con modelos para estructuración y movimiento rápido
- Gobernanza: programa, políticas, capacitación y configuración operativa en un solo lugar
MSB y remesadoras
Hecho para altos volúmenes y muchas contrapartes: agentes, sucursales y corresponsales como perfiles, importaciones masivas, screening en cada operación y los reportes que pide tu regulador, goAML incluido.
- Agentes, sucursales y corresponsales con sus propios roles y prerregistro
- Screening contra OFAC, ONU, UE, Reino Unido, DFAT y más, además de PEP y tus propias listas
- Órdenes GTO y lotes de CTR seguidos con los agentes a los que aplican
Fintech y neobancos
Onboarding y monitoreo que crecen con tus usuarios: API y webhooks, KYC basado en riesgo con cambios gobernados, un KYC Passport portable y planes mensuales según volumen.
- KYC/CDD basado en riesgo con requisitos documentales y cambios gobernados
- Claves de API, credenciales OAuth y webhooks para integrar tu producto
- Planes mensuales según volumen de transacciones y tamaño del equipo
Resultados
Lo que logran los equipos con ARCA Monitor
Menos ruido de alertas
Reglas por espacio, búsqueda de patrones y priorización con modelos y feedback del analista mantienen la cola centrada en el riesgo real.
Investigaciones más rápidas
Casos con evidencia enlazada, la cola del Workbook y Noah acortan el tiempo hasta una conclusión defendible.
Siempre listos para auditoría
Cada decisión, revisión y cambio queda registrado donde ocurre, así que un examen es una lectura, no una reconstrucción.
Habla con nuestro equipo
Ya sea que estés evaluando ARCA Monitor o solo quieras intercambiar ideas sobre cumplimiento, nos encantaría saber de ti.