Todo el compliance, una sola plataforma inteligente.
Del onboarding al reporte regulatorio — ARCA Monitor unifica KYC, monitoreo de transacciones, screening, gestión de casos y reporting, con Noah, un copiloto de IA que investiga junto a tu equipo.
Diseñado para bancos, MSB, remesadoras y fintechs
El reto
El compliance no debería significar diez herramientas inconexas
Los sistemas fragmentados crean puntos ciegos, fatiga de alertas y dolores de auditoría. ARCA Monitor une todo el ciclo.
Demasiados falsos positivos
Los analistas se ahogan en alertas de baja calidad y se pierde lo que importa.
Silos de datos desconectados
Onboarding, monitoreo y screening viven en sistemas que no se hablan.
Auditar es difícil
Explicarle una decisión a un regulador implica unir evidencia a mano.
Qué hacemos
Una plataforma para todo el ciclo de compliance
Modular por diseño — empieza por lo que necesitas y crece. Cada módulo comparte los mismos datos, auditoría y modelo de seguridad.
Conoce a Noah
Un copiloto de IA que investiga con tu equipo
Noah es un investigador de IA integrado en ARCA Monitor, no un chatbot genérico. Pregunta en lenguaje natural sobre tus clientes, transacciones o alertas y obtén una respuesta accionable, con la evidencia de la que sale.
- Más de 60 herramientas de investigación: screening, análisis de transacciones, scoring de riesgo y más
- Respuestas basadas en tus propias políticas, procedimientos y datos
- Responde en tiempo real mientras investigas
- Funciona con los principales proveedores de modelos de IA; tus datos se quedan en tu espacio de trabajo
Cómo funciona
De los datos al reporte regulatorio
Un flujo único y trazable — cada paso queda registrado y es explicable.
Ingesta
Transmite transacciones y da de alta clientes vía API o import masivo.
Análisis
Reglas, modelos ML y analítica conductual califican el riesgo y detectan anomalías.
Investigación
Las alertas priorizadas se vuelven casos; Noah y tus analistas los resuelven más rápido.
Reporte
Reporta SAR/CTR a FinCEN o goAML con deadlines y evidencia controlados.
Aplicaciones sobre un mismo modelo de datos
Fuentes de sanciones y listas de vigilancia, más PEP
Herramientas de investigación de Noah
Reportes regulatorios: CTR, SAR, GTO y goAML
Por qué ARCA Monitor
Hecho para equipos de compliance y los reguladores detrás de ellos
Explicable por diseño
Cada decisión de riesgo muestra por qué se tomó, con un registro de auditoría completo que un regulador puede seguir.
Menos falsos positivos
Priorización ML con bucle de feedback del analista que reduce el ruido.
Seguridad enterprise
Acceso con doble factor y llaves de seguridad, datos personales cifrados y registro de cada cambio.
Multi-tenant real
Aislamiento a nivel de esquema que separa por completo los datos de cada tenant.
Modular y por consumo
Paga por las apps y el volumen que usas; escala sin re-plataformizar.
Nativo de IA
Noah y los modelos ML están integrados, no añadidos como parche.
Cobertura
Alineado con los marcos por los que te miden
Ve ARCA Monitor sobre tus datos
Agenda una demo guiada y recorreremos onboarding, monitoreo, screening y reporte con el copiloto Noah.