Bancos y cooperativas
Opera un programa BSA/AML defendible de punta a punta, del onboarding y el monitoreo a la presentación de CTR y SAR, con el registro de auditoría que esperan los examinadores y las aplicaciones que necesitan tus analistas.
Qué incluye
Un programa BSA/AML defendible de punta a punta: monitoreo, screening, investigaciones, CTR y SAR preparados desde la evidencia, y un registro de auditoría que un examinador puede seguir.
Monitoreo de transacciones
Reglas configurables, búsqueda de patrones de estructuración y movimiento rápido, y priorización con modelos que aprende de las decisiones del analista.
Screening de sanciones y PEP
Clientes y contrapartes verificados contra OFAC, ONU, UE, Reino Unido, DFAT y más, además de PEP y tus propias listas, con coincidencia difusa y decisiones gobernadas.
Presentación de CTR y SAR
Reportes preparados desde la evidencia del caso, con lotes, historial de presentaciones y la revisión que exija la política.
Registro de auditoría para el examinador
Cada alerta, decisión, excepción y cambio de política queda registrado y es reconstruible, con revisión a cuatro ojos donde la configures.
- CTR y SAR preparados desde la investigación, con historial de presentaciones
- Reglas, búsqueda de patrones y priorización con modelos para estructuración y movimiento rápido
- Gobernanza: programa, políticas, capacitación y configuración operativa en un solo lugar
Habla con nuestro equipo
Ya sea que estés evaluando ARCA Monitor o solo quieras intercambiar ideas sobre cumplimiento, nos encantaría saber de ti.