MSB y remesadoras
Monitorea altos volúmenes entre agentes, sucursales y corredores, verifica cada operación y mantén listos los reportes CTR, GTO y goAML sin cambiar de plataforma al crecer.
Qué incluye
Hecho para altos volúmenes y muchas contrapartes: agentes, sucursales y corresponsales como perfiles, importaciones masivas, screening en cada operación y los reportes que pide tu regulador, goAML incluido.
Agentes y corresponsales como perfiles
Agentes, sucursales, corresponsales y entidades financieras son perfiles con sus propios roles, prerregistro e importaciones.
Screening en cada operación
Remitentes, beneficiarios y contrapartes verificados contra sanciones, PEP y tus propias listas, con excepciones que caducan según el riesgo.
Ingesta masiva
Importa archivos de cualquier tamaño o envía operaciones por la API, con historial de importaciones, errores y reprocesos.
CTR, GTO y goAML
Reportes de transacciones en efectivo por lotes, órdenes GTO seguidas con los agentes a los que aplican y envíos alineados a goAML.
- Agentes, sucursales y corresponsales con sus propios roles y prerregistro
- Screening contra OFAC, ONU, UE, Reino Unido, DFAT y más, además de PEP y tus propias listas
- Órdenes GTO y lotes de CTR seguidos con los agentes a los que aplican
Habla con nuestro equipo
Ya sea que estés evaluando ARCA Monitor o solo quieras intercambiar ideas sobre cumplimiento, nos encantaría saber de ti.