EDD Suite
EDD Suite gestiona la debida diligencia reforzada de clientes, instituciones financieras y relaciones de corresponsalía. Cada caso sigue una plantilla con su checklist, documentos, revisión de riesgo y firma, dentro de un SLA.
Para quién es: Analistas de EDD y los oficiales que aprueban relaciones de alto riesgo.
Qué hace
Casos de debida diligencia reforzada con checklist, documentos, SLA y firma.
Casos desde plantillas
Abre un caso desde las políticas configuradas en Gobernanza, con los pasos y documentos que exige la relación.
Checklist y documentos
Recoge y verifica la evidencia, enlaza documentos de Vault y conserva la línea de tiempo de la revisión.
Decisión y revisión
Registra la conclusión, pide la segunda firma y cierra con las obligaciones que siguen.
SLA y carga de trabajo
Un panel de casos abiertos, disparadores, plazos y carga por analista.
Qué obtienes
Doce aplicaciones, un solo programa de cumplimiento
Relaciones de alto riesgo revisadas a tiempo
Evidencia y firma en un solo expediente
Carga visible antes de que se venzan los plazos
Habla con nuestro equipo
Ya sea que estés evaluando ARCA Monitor o solo quieras intercambiar ideas sobre cumplimiento, nos encantaría saber de ti.