Investigaciones
Investigaciones organiza el caso que sigue a una señal, a un resultado de screening o a un hallazgo del analista. El caso enlaza alertas, transacciones y documentos, analiza la actividad y las relaciones del sujeto y termina con una conclusión revisada.
Para quién es: Investigadores, oficiales de cumplimiento y los revisores que firman las conclusiones.
Qué hace
Casos construidos con evidencia enlazada, análisis de actividad y una conclusión revisada.
Evidencia enlazada, no copiada
Alertas, transacciones, perfiles y documentos de Vault se adjuntan al caso y siguen apuntando al registro de origen.
Actividad y relaciones
Revisa la actividad financiera del sujeto y explora las entidades conectadas en una vista de red.
Narrativa y decisión
Escribe la conclusión, sigue la revisión y cierra cuando la política lo permite, con cada paso trazado.
Métricas y SLA
Antigüedad de los casos, tiempos de resolución y carga, con el SLA definido en Gobernanza.
Qué obtienes
Doce aplicaciones, un solo programa de cumplimiento
Menos tiempo hasta una conclusión defendible
Sin evidencia perdida entre herramientas
Expedientes listos para un examinador
Habla con nuestro equipo
Ya sea que estés evaluando ARCA Monitor o solo quieras intercambiar ideas sobre cumplimiento, nos encantaría saber de ti.