Perfiles
Perfiles es el registro de trabajo de las personas y organizaciones que conoce tu espacio: identidad, roles de negocio, debida diligencia, riesgo, actividad y evidencia. Una identidad puede tener varios roles, de cliente a agente, sucursal, corresponsal o entidad financiera.
Para quién es: Equipos de onboarding y KYC, oficiales de cumplimiento y quien necesite la imagen completa de un sujeto.
Qué hace
Identidad, roles de negocio, documentos KYC, riesgo y todo el historial de revisión en un lugar.
Identidad y roles
Personas, empresas y entidades reguladas con sus roles, prerregistro de contrapartes e importación de registros.
KYC, documentos y riesgo
Requisitos documentales y evidencia, evaluación de riesgo y decisiones, con los resultados de screening unidos al registro.
Duplicados y homónimos
Detección y fusión gobernada de registros duplicados, y manejo de homónimos para que métricas y screening se mantengan limpios.
Cambios gobernados y KYC Passport
Los cambios en datos sensibles pasan por revisión, y un perfil puede llevar un KYC Passport portable y firmado criptográficamente.
Qué obtienes
Doce aplicaciones, un solo programa de cumplimiento
Un registro por sujeto en el que confían todas las apps
Onboarding y monitoreo comparten la misma evidencia
Un historial de revisión que explica cada cambio
Habla con nuestro equipo
Ya sea que estés evaluando ARCA Monitor o solo quieras intercambiar ideas sobre cumplimiento, nos encantaría saber de ti.