Reportes
Reportes separa el trabajo regulatorio del reporte interno. El Hub regulatorio prepara y sigue los CTR y sus lotes, los SAR, las órdenes GTO y los envíos goAML; la biblioteca genera reportes operativos bajo demanda o programados.
Para quién es: Oficiales de cumplimiento responsables de los reportes regulatorios y gerentes que necesitan reportes recurrentes.
Qué hace
CTR, SAR, órdenes GTO y envíos goAML, más una biblioteca de reportes internos.
CTR y lotes
Reportes de transacciones en efectivo con envío guiado por lotes e historial de presentaciones.
SAR y goAML
Reportes de actividad sospechosa preparados desde la investigación, y envíos alineados a goAML para los reguladores que lo usan.
Órdenes GTO
Registros de órdenes, alcance y agentes a los que aplican, con la evidencia de su cumplimiento.
Biblioteca y programación
Reportes internos por app, generados al momento o de forma programada, con el historial de cada salida.
Qué obtienes
Doce aplicaciones, un solo programa de cumplimiento
Reportes preparados desde la evidencia, no retecleados
Plazos e historial en un solo hub
Reportes recurrentes sin trabajo manual
Habla con nuestro equipo
Ya sea que estés evaluando ARCA Monitor o solo quieras intercambiar ideas sobre cumplimiento, nos encantaría saber de ti.