Listas de sanciones
Listas de sanciones reúne el screening contra sanciones, PEP, medios adversos y las listas que mantiene tu espacio de trabajo. Una posible coincidencia es un candidato a revisión, nunca una decisión automática, y cada resultado está gobernado.
Para quién es: Analistas de screening, oficiales de cumplimiento y quien necesite verificar un sujeto.
Qué hace
Screening contra sanciones, PEP, medios adversos y tus propias listas, con decisiones gobernadas.
Cola de coincidencias y revisión
Prioriza y asigna las coincidencias que llegan, compara la evidencia lado a lado y registra la decisión con su justificación.
Búsqueda y screening masivo
Verifica una persona u organización bajo demanda, o procesa conjuntos completos por lotes con certificados e historial.
Listas propias y excepciones
Mantén listas internas y entradas manuales, y gestiona excepciones que caducan según el nivel de riesgo.
Frescura de las fuentes
Monitoreo de la actualización de las listas y de la salud del screening, visible en las métricas de la app.
Qué obtienes
Doce aplicaciones, un solo programa de cumplimiento
Menos falsas coincidencias que descartar
Un registro defendible de cada decisión de screening
Listas al día sin trabajo manual
Habla con nuestro equipo
Ya sea que estés evaluando ARCA Monitor o solo quieras intercambiar ideas sobre cumplimiento, nos encantaría saber de ti.